证券代码：002435        证券简称：长江润发         公告编号：2019-029

                   长江润发医药股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会

议于2019年4月23日在张家港市长江大酒店召开。本次会议的召开事宜由公司监

事会于2018年4月13日以电子邮件、书面形式等通知公司全体监事。本次会议应

到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

    一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年

度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议；

    二、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年

度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议；
    经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》真实、准确、完整地
反映了公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量。

    三、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年

年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议；
    公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的公司2018年年度
报告及其摘要进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：董事会编制和审核长
江润发医药股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年

度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议；

    2018年度利润分配预案为：本次利润分配拟以当前公司总股本823,988,680

股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利
82,398,868元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计

转增411,994,340股，转增后公司总股本增加至1,235,983,020股, 转增金额未超

过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额；本次利润分配不送红股。

    经审核，监事会认为：公司2018年度利润分预案符合相关法律、法规以及《公

司章程》的规定，不存在侵犯公司及中小股东利益的行为，同意该利润分配方案。

    五、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年

度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
    经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用不存在损害公司和全体股
东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司2018年度募集资金
存放和使用的情况。

    六、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年

度内部控制自我评价报告的议案》；

    经审核，监事会认为：《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全

面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合相关法律、法规的要求。

    七、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于长江润发张

家港保税区医药投资有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》；

    八、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金进行理财的议案》,并同意提交公司2018年年度股东大会审议；
    公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有
利于提高闲置募集资金的使用效率，提高现金管理收益。不会与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集
资金投向、损害公司股东利益的情形。
    九、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行理财的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议；
    公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用阶段性闲置
的自有资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
    十、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》；
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公
司会计政策进行的相应变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符
合国家法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次变更会计政策。

    十一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2019

年第一季度报告全文及正文的议案》。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的2019年第一季度报告全文和

正文符合有关法律、行政法规和中国证监局的规定。公司2019年第一季度报告内

容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特此公告。

                                             长江润发医药股份有限公司

                                                               监事会

                                                        2019年4月23日