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公司公告

长江润发:2018年度独立董事述职报告(姚宁)2019-04-25  

						                          长江润发医药股份有限公司

                          2018 年度独立董事述职报告

                                                                     独立董事:姚宁

       作为长江润发医药有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要
求,本人在2018年度工作中,忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,
维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履责情况
向各位股东汇报如下:

       一、参加会议情况

       公司2018年度共召开了6次董事会(现场表决3次、通讯表决3次)和3次股东大
会。本人均按时出席了各次董事会会议和列席股东大会,未发生过缺席现象。本人
认真仔细审阅会议议案及相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以严
谨的态度行使表决权,为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。
       2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项
均履行了相关程序,合法有效,本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提
出异议的情况。

       二、发表独立意见情况

       在本人任期期间就公司2018年度生产经营中的重大事项发表的独立意见如下表
所示:

  日    期                              事   项                              意见类型

             1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的专

             项说明和独立意见
 2018 年 4
             2、关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的独立意见             同意
 月 23 日
             3、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见

             4、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见
             5、关于公司 2017 年度日常关联交易的独立意见

             6、对公司 2018 年度关联交易的独立意见

             7、关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的独立意见

             8、关于使用部分闲置募集资金进行理财的独立意见

             9、关于使用闲置自有资金进行理财的独立意见

             10、关于 2018 年度对公司合并报表范围内下属公司提供担保的独立意

             见

 2018 年 6   1、关于公司拟参与投资设立长江润发圣玛(苏州)健康产业股权投资
                                                                              同意
 月 21 日    企业(有限合伙)的独立意见

             1、关于长江润发张家港保税区医药投资有限公司拟收购山东华信制药
 2018 年 7
             集团股份有限公司 60%股权的独立意见                               同意
  月6日
             2、关于回购公司股份预案的独立意见

             1、关于公司关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说

             明及独立意见
 2018 年 8
             2、关于公司 2018 年半年度关联交易的独立意见                      同意
 月 20 日
             3、关于对 2018 年半年度募集资金存放与使用的独立意见

             4、关于变更募集资金投资项目的独立意见

2018 年 10
             1、关于新增子公司日常关联交易预计额度的独立意见                  同意
 月 25 日


    三、对公司进行现场调查的情况

    2018年,除参加董事会及股东大会会议外,本人对公司进行了现场考察,了解
公司的生产经营和财务状况;通过电话和邮件,与公司其他董事、高管人员及相关
工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体对
公司的相关报道,及时掌握公司运行状态。

    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    1、持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督。报告
期内,公司能严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司
特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定,真实、准确、及时、

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完整的做好信息披露工作。
    2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内,需经董事会审议决策的重
大事项,我们都提前进行了认真的查验,对涉及公司生产经营、财务管理、内控制
度建设,募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查,必要时均发表了独
立意见和专项说明,积极有效的履行了自己的职责。
    3、监督和核查董事、高级管理人员的履职情况,积极有效的履行了独立董事的
职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实的维护了公司和股东的利益。

    五、任职董事会各专门委员会的工作情况

    1、本人作为公司第四届董事会审计委员会召集人,2018 年共主持召开了 4 次会
议,对公司年度审计工作进行了跟踪调查,检查审计部的有关工作,听取了相关专
项审计报告的汇报;审核公司的季度性财务信息及其披露、审阅会计报表;审查公
司内部控制制度;提议聘请外部审计机构;负责公司内部审计与外部审计之间的沟
通等工作。

    2、本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员,2018 年度参加了 1 次会议,
审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

    六、其他工作

    1、无提议召开董事会的情况;
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    特此报告。




                                                           独立董事:姚宁
                                                           2019 年 4 月 23 日




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