长江润发:2018年度独立董事述职报告(詹智玲)2019-04-25
长江润发医药股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
独立董事:詹智玲
作为长江润发医药有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要
求,本人在2018年度工作中,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项
议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,切实维护了
公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。本人现将2018年履行独立董事职责情况
向各位股东汇报如下:
一、参加会议情况
公司 2018 年度共召开了 6 次董事会(现场表决 4 次、通讯表决 2 次)和 3 次股
东大会。本人均按时出席了各次董事会会议和列席股东大会,未发生过缺席现象。
本人认真仔细审阅会议议案及相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,
以严谨的态度行使表决权,为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。
2018 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项
均履行了相关程序,合法有效,本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提
出异议的情况。
二、发表独立意见情况
在本人任期期间就公司 2018 年度生产经营中的重大事项发表的独立意见如下表
所示:
日 期 事 项 意见类型
1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的专
2018 年 4 项说明和独立意见
同意
月 23 日 2、关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的独立意见
3、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见
4、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见
5、关于公司 2017 年度日常关联交易的独立意见
6、对公司 2018 年度关联交易的独立意见
7、关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的独立意见
8、关于使用部分闲置募集资金进行理财的独立意见
9、关于使用闲置自有资金进行理财的独立意见
10、关于 2018 年度对公司合并报表范围内下属公司提供担保的独立意
见
2018 年 6 关于公司拟参与投资设立长江润发圣玛(苏州)健康产业股权投资企
同意
月 21 日 业(有限合伙)的独立意见
1、关于长江润发张家港保税区医药投资有限公司拟收购山东华信制药
2018 年 7
集团股份有限公司 60%股权的独立意见 同意
月6日
2、关于回购公司股份预案的独立意见
1、关于公司关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说
明及独立意见
2018 年 8
2、关于公司 2018 年半年度关联交易的独立意见 同意
月 20 日
3、关于对 2018 年半年度募集资金存放与使用的独立意见
4、关于变更募集资金投资项目的独立意见
2018 年 10
关于新增子公司日常关联交易预计额度的独立意见 同意
月 25 日
三、对公司进行现场调查的情况
2018年,除参加董事会及股东大会会议外,本人对公司进行了现场考察,了解
公司的生产经营和财务状况;通过电话和邮件,与公司其他董事、高管人员及相关
工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体对
公司的相关报道,及时掌握公司运行状态。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督。报告
期内,公司能严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特
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别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定,真实、准确、及时、
完整的做好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内,需经董事会审议决策的重
大事项,我们都提前进行了认真的查验,对涉及公司生产经营、财务管理、内控制
度建设,募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查,必要时均发表了独
立意见和专项说明,积极有效的履行了自己的职责。
3、监督和核查董事、高级管理人员的履职情况,积极有效的履行了独立董事的
职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实的维护了公司和股东的利益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人,2018年度主持召开了
1次会议,审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
2、本人作为公司第四届董事会提名委员会委员,认为公司董事和高级管理人员
配置合理,且都能勤勉尽责、恪尽职守,从各自的专业、从各个方面为公司的发展
积极出谋划策,做出了积极的贡献,报告期未召开会议。
3、本人作为公司第四届审计委员会委员2018年度参加了4次会议,本人认真审
阅公司定期报告,对内部审计起到监督、管理的作用。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事:詹智玲
2019 年 4 月 23 日
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