长江润发:第四届董事会第十六次会议决议公告2019-07-09
证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2019-038
长江润发医药股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会
议于2019年7月8日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2019年7月2日以书
面、电子邮件等方式送达,会议应出席董事9名,实际参与表决董事9名。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
1、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于变更公司经
营范围的议案》,并同意提交2019年第二次临时股东大会审议;
详见同日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
2、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》,并同意提交2019年第二次临时股东大会审议;
详见同日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
3、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于召开2019年
第二次临时股东大会的议案》。
详见同日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司
董事会
2019年7月8日