长江润发:第四届董事会第十七次会议决议公告2019-08-28
证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2019-046
长江润发医药股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2019
年8月26日9:30在张家港市长江大酒店会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事
会的通知已于2019年8月15日以书面、电子邮件等方式送达,会议应出席董事9名,7名
董事现场出席了本次会议,独立董事詹智玲女士、独立董事姚宁先生以通讯表决方式参
加了本次会议,会议有效表决票为9票,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持,与会董事经认真审议,一致通过如下决议:
1、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司2019年半年度报
告及摘要的议案》;
《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年半年
度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司2019年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
《关于2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),独立董事对此发表的独立意见详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司
董事会
2019年8月28日