证券代码：002436         证券简称： 兴森科技         公告编号：2017-10-046



               深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

               第四届董事会第二十三次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议的会
议通知于 2017 年 10 月 26 日以电子邮件的方式发出。

    2、本次董事会于 2017 年 10 月 30 日上午 10：00 广州市黄埔区科学城光谱中
路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室召开。
    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中董事刘新华，独立
董事缪亚峰、杨文蔚、卢勇以通讯方式表决。
    4、全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
    6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年第三季
度报告全文及正文》的议案
    《 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），正文同时刊登于《证券时报》。

    2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资
设立产业基金暨关联交易的议案》
    为完善产业链布局，拓展公司在新一代信息技术的产业机会，公司拟以自有资
金参与投资并发起设立深圳兴森睿兴信息产业投资合伙企业（有限合伙）（以工商
行政管理部门最终核准登记的名称为准）。基金总规模不超过100,000万元，其中
公司拟作为劣后级有限合伙人（LP）认购不超过人民币32,000万元，深圳市前海睿
兴投资管理有限公司（以下简称“睿兴投资”）认购不超过人民币3,000万元；其
余出资由睿兴投资向其他合格投资者募集。

    第四届监事会第十七次会议对董事会审议的《关于公司对外投资设立产业基金
暨关联交易的议案》事项发表了核查意见。监事会认为：本次交易属于市场行为下
的正常业务，是在平等、互惠、自愿原则下展开，定价原则公平、公正、公允，不
存在通过关联交易进行利益输送的情况，不影响公司的独立性，不会对公司的财务
状况、经营结果造成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。符合《公司法》
和《公司章程》及有关法律的规定。
    独立董事就本次公司对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意
见，具体内容详见2017年10月31日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意
见》、《独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见》。
    本次公司对外投资设立产业基金暨关联交易事项的具体内容详见2017年10月
31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易的
公告》。
    本次交易构成关联交易尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息
披露管理制度>的议案》。

    修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

    4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
2017 年第一次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会议决议；
2、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易事项的独立意见》
特此公告。




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                                              董事会
                                         2017 年 10 月 30 日