证券代码：002436        证券简称： 兴森科技        公告编号：2017-11-051



                 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                 2017 年第一次临时股东大会决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投
资者表决情况进行了单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者。
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会以现场
投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2017年11月16日下午14：30
在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼
会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月16
日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统的具体时间为2017年11月15日15：00至2017年11月16日15：00的任意时间。会议
由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表股份数量445,422,188
股，占公司总股份的29.9361%。
    （1）参加现场投票的股东及股东代表共计6人，代表公司股份数量为
297,901,784股，占公司总股份的20.0215%；
    （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据

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深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表
人共计5人，代表股份数量为147,520,404股，占公司股份总数的9.9146%。
    其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）6人，代表公司
股份149,467,704股，占公司总股份的10.0455%。
    3、公司3名董事、1名监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京
观韬中茂（深圳）律师事务所律师黄亚平和裴昊列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审议
了以下议案，审议表决结果如下：


    （一）审议通过了《关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》
    表决结果：同意445,412,488股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的99.9978%；反对9,700股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0022%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

    其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意149,458,004
股，占出席会议中小股东所持股份的99.9935％；反对9,700股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0065％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    （二）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：同意445,412,488股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的99.9978%；反对9,700股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0022%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平律师、裴昊律师出席了本次股东大会，
并出具了法律意见书。本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、
《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


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四、备查文件
1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告




                                   深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                 董事会
                                            2017 年 11 月 16 日




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