深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
   独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日
召开的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
和《关于高级管理人员薪酬的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，根据
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》的有关
规定，作为公司第五届董事会独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，经讨论发
表独立意见如下：

    一、关于聘任高级管理人员的独立意见
    公司对邱醒亚先生、李志东先生、凡孝金先生、宫立军先生、欧军生先生、曾
志军先生、陈岚女士的聘任和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的职责要求，经审
阅提供的上述拟聘任高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第146 条、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高
级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入未解除的情
况，均符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，不存在被深圳证券交易所
公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证
券交易所的任何处罚和惩戒。因此我们一致同意聘任邱醒亚先生为公司总经理；聘
任李志东先生、宫立军先生、欧军生先生和曾志军先生为公司副总经理；聘任凡孝
金先生为公司副总经理兼财务负责人；聘任陈岚为公司董事会秘书。

    二、关于高级管理人员薪酬的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块规范运作指引》、公司《独立董事制度》、《董事会薪酬和考核委员会
制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司高级管理人员2018
年的薪酬计划发表如下意见：
    经审核，我们认为：公司制定的2018年度高级管理人员薪酬方案，表决程序合
法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定。




独立董事：




    卢勇                        刘瑞林                      王明强



                                                      二○一八年五月三日