证券代码：002436           证券简称： 兴森科技         公告编号：2018-05-021



                深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届董事会第一次会议的会议
通知于 2018 年 4 月 23 日以电子邮件的方式发出。
       2.本次董事会于 2018 年 5 月 3 日在广州市萝岗区科学城光谱中路 33 号子公
司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室，以现场表决的方式召开。
       3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
       4.本次董事会会议由与会董事一致推举邱醒亚先生主持。
       5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规的规定。


       二、董事会会议审议情况

       1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第
五届董事会董事长的议案》。
    选举邱醒亚先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一
致。
       2、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第五届董事会
专门委员会委员的议案》。各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致，
具体组成如下：
       董事会审计委员会由王明强、卢勇、陈岚 3 名董事组成，其中王明强、卢勇
为独立董事，王明强担任主任委员；
    董事会提名委员会由刘瑞林、卢勇、李志东 3 名董事组成，其中刘瑞林、卢
勇为独立董事，刘瑞林担任主任委员；
    董事会薪酬与考核委员会由卢勇、王明强、刘新华 3 名董事组成，其中王明
强、卢勇为独立董事，卢勇担任主任委员；
    董事会战略委员会由邱醒亚、 刘瑞林、 李志东 3 名董事组成，其中刘瑞林
为独立董事，邱醒亚担任主任委员。

    3、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司高级管理人员
的议案》。
    同意聘任邱醒亚先生为公司总经理，李志东先生、欧军生先生、宫立军先生、
曾志军先生为公司副总经理，凡孝金先生为公司副总经理、财务负责人，陈岚女
士为公司董事会秘书，高级管理人员的任期与第五届董事会任期一致。
    上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
    独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见2018年5
月4日的信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    董事会秘书陈岚女士的联系方式如下：
    办公电话：0755-26074462
    传真号码：0755-26613189
    办公邮箱：stock@chinafastprint.com
    通讯地址：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼
（518057）

    4、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于高级管理人员薪酬的议
案》。
    经公司董事会薪酬和考核委员会审议，同意公司2018年度高级管理人员的薪
酬总额不超过人民币805万元（税前）。
    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2018年5月4日的信息披露指定
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司内部审计部负
责人的议案》。
    同意聘任张钧衡女士为公司内部审计部负责人，内部审计负责人的任期与第
五届董事会任期一致。

    6、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司证券事务代表
的议案》。
    同意聘任王渝女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与
第五届董事会任期一致。
    证券事务代表王渝女士的联系方式如下：
    办公电话：0755-26062342
    传真号码：0755-26613189
    办公邮箱：stock@chinafastprint.com
    通讯地址：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼
（518057）


    三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
     2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。




                                   深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2018 年 5 月 3 日
附件：相关人员简历




     邱醒亚先生：中国国籍，无境外居留权，49 岁，大学本科。任深圳市兴
森快捷电路科技股份有限公司董事长、总经理。1989 年 7 月～1991 年 3 月任职
于无锡市建材仪器机械厂综合计划科，1991 年 3 月～1995 年 8 月任广州普林电
路有限公司经营计划部经理，1995 年 8 月～1999 年 2 月任广州快捷线路板有限
公司总经理，1999 年 3 月～2005 年 7 月历任深圳市兴森快捷电路技术有限公司
董事、总经理、董事长，2005 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。
    邱醒亚先生为本公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理
人无任何关联关系，直接持有公司 283,519,604 股股份，占公司总股本的 19.05%，
通过西藏信托有限公司－西藏信托－兴森科技 1 号集合资金信托计划间接持有
公司 25,953,162 股股份，占公司总股本的 1.74%。邱醒亚先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的
情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邱醒亚先生
不属于“失信被执行人”。

     李志东先生：中国国籍，无境外居留权，49 岁，硕士。1995 年 7 月～1999
年 3 月任湖南大学讲师，1999 年 3 月～2002 年 3 月任广州大学讲师，2002 年 4
月～2008 年 2 月历任本公司工程师、新产品部经理、技术中心负责人、总工程
师，2008 年 2 月任本公司技术总监，2010 年 7 月～2017 年 3 月任本公司副总经

理、技术总监，2017 年 4 月至今任本公司董事、副总经理、技术负责人。

    李志东先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事无任
何关联关系，与公司现任副总经理曾志军先生为表兄弟关系，持有公司 60,000
股股份，李志东先生通过公司 2015 年非公开发行股票的发行对象之一“大成创
新资本-兴森资产管理计划 1 号”参与公司非公开发行股票的认购，认购金额
17,822,660 元，本次非公开发行的股票已于 2018 年 3 月 16 日解除限售。李志
东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行
人目录查询，李志东先生不属于“失信被执行人”。

    凡孝金先生：1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，南
京大学工商管理硕士。1998 年 7 月-2000 年 4 月任职于中山威力集团内审；2000
年 4 月-2012 年 1 月任职于广东美的制冷设备有限公司历任会计经理、工厂财务
部长、中央空调财务总监、家用空调、海外事业部、国际事业部财务总监、国际
事业本部营运与人力资源总监；2012 年 1 月-2013 年 8 月任奥克斯集团有限公司
副总裁；2013 年 8 月-2016 年 7 月任虎彩印艺股份有限公司集团副总裁；2017
年 2 月入职本公司负责集团 ERP 项目及财务工作，2018 年 1 月至今任本公司副
总经理兼财务负责人。

    凡孝金先生与上市公司或其控股股东、实际控股人以及其他董事、监事、高
级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间
接持有上市公司股份。凡孝金先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会
行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最
高人民法院网站失信被执行人目录查询，凡孝金先生不属于“失信被执行人”。

    宫立军先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中
山大学高级工商管理硕士。1998 年初加入广州快捷线路板有限公司（子公司广
州市兴森电子技术有限公司前身），历任工程师、品质主管、品质经理、生产厂
长；2005 年 3 月起历任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司销售总监、品质
总监兼管理者代表，董事长助理；2016 年 7 月～2017 年 4 月任公司第四届监事
会监事，2015 年 12 月至今任子公司广州兴森快捷电路科技有限公司副总经理。
中国印制电路行业协会标准化委员会委员，广东省印制电路行业协会副秘书长。
2017 年 4 月至今任本公司副总经理。
    宫立军先生与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司 1,560,000 股股份，宫立
军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行
人目录查询，宫立军先生不属于“失信被执行人”。

     陈岚女士：中国国籍，无境外居留权，48 岁，大学专科学历，经济师。
2011 年 7 月 29 日取得董事会秘书资格证书。1991 年 9 月～1993 年 3 月任职于
湖南怀化建南机器厂；1993 年 4 月～1996 年 3 月任职于深圳市和丰磁电实业有
限公司；1996 年 4 月～1999 年 7 月任职于广州蓝屋电子有限公司；1999 年 7 月～
2005 年 7 月历任兴森有限人事行政部主任、总经理秘书，2005 年 7 月～2010 年
6 月任本公司董事会秘书，2010 年 7 月～2017 年 3 月任本公司副总经理、董事
会秘书，2017 年 4 月至今任本公司董事、董事会秘书。
    陈岚女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人无任何关联关系，持有公司 4,411,024 股股份。陈岚女士不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的
情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈岚女士不
属于“失信被执行人”。

    欧军生先生: 中国国籍，无境外居留权,48 岁，大专。1987 年 7 月至 1988
年 2 月，工作于新疆石油管理局独山子炼油厂，任电气维修技术员；1988 年 3
月至 1996 年 5 月，工作于湖南省衡阳市畜牧水产局养鸡联合公司，历任公司机
电科科长、食品加工冷冻厂技术副厂长及饲科厂厂长等职；1996 年 5 月至 2001
年 1 月，工作于德丽科技（珠海）有限公司，历任设备部工程师、设备部高级工
程师及制造一部经理职务。2001 年 2 月至 2002 年 1 月，工作于香港美维集团上
海美维电子有限公司，任生产一部经理。 2002 年 3 月～2005 年７月历任深圳市
兴森快捷电路技术有限公司生产部经理、厂长，2005 年 7 月～2007 年 8 月历任
本公司厂长，2007 年 9 月～2010 年 6 月任子公司广州兴森快捷电路科技有限公
司副总经理兼厂长，2010 年 7 月至今任本公司副总经理、子公司副总经理

    欧军生先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人无任何关联关系，持有公司 4,262,556 股股份，欧军生先生通过公司
2015 年非公开发行股票的发行对象之一“大成创新资本-兴森资产管理计划 1 号”
参与公司非公开发行股票的认购，认购金额 37,130,540 元，本次非公开发行的
股票已于 2018 年 3 月 16 日解除限售。欧军生先生不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未
受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，欧军生先生不属于“失
信被执行人”。

    曾志军先生：中国国籍，无境外居留权，46 岁，大学本科。1990 年 8 月～
1991 年 10 月任惠州华峰微线有限公司工程师；1991 年 10 月～1995 年 5 月在广
州普林电路有限公司历任工程师、技术工程部经理、厂长助理、副厂长；1995
年 6 月～2000 年 2 月在珠海德丽科技有限公司历任工艺工程部经理、品质部经
理、技术总监、制造总监；2000 年 3 月～2003 年 3 月任珠海数维科技有限公司
总经理；2003 年 3 月～2004 年 4 月任上海美维电子有限公司品质技术总监，2005
年 5 月～2007 年 9 月任深圳崇达多层线路板有限公司副总经理；2007 年 9 月～
2012 年 3 月任东莞生益电子有限公司技术总监；2012 年 3 月～2014 年 1 月任本
公司技术中心主任，2014 年 1 月至今任本公司副总经理。
    曾志军先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事无任
何关联关系，与公司现任副总经理李志东先生为表兄弟关系，未直接持有上市公
司股份，曾志军先生通过公司 2015 年非公开发行股票的发行对象之一“大成创
新资本-兴森资产管理计划 1 号”参与公司非公开发行股票的认购，认购金额
14,852,215 元，本次非公开发行的股票已于 2018 年 3 月 16 日解除限售。曾志
军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行
人目录查询，曾志军先生不属于“失信被执行人”。

    张钧衡女士，中国国籍，无境外居留权，1980 年 8 月出生，大学本科学历，
2018 年 1 月毕业于吉林大学法学专业。1998 年 7 月～2002 年 9 月任宝安区松岗
讯通电路板厂业务课长，2002 年 9 月～2004 年 8 月任东莞长安乌沙清晞电子厂
业务课长兼董事长、总经理秘书，2004 年 9 月～2005 年 7 月任耀文电子工业（中
国）有限公司厂务管理师兼总经理、厂长秘书，2005 年 7 月～2018 年 1 月历任
本公司副总经理秘书、稽核工程师、稽核主管、体系主管、总经理秘书、零缺陷
推进项目组资深专员。现任公司内部审计负责人。
    张钧衡女士与上市公司或其控股股东、实际控股人以及其他董事、监事、高
级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间
接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张钧衡女士不属于“失信被
执行人”。

    王渝女士：中国国籍，无境外居留权，1974 年 9 月出生，中专学历。2011
年 2 月 15 日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1995 年 8 月～1996
年 3 月任职于重庆望江机械制造总厂；1996 年 4 月～2000 年 3 月任职于深圳市
旺达彩印包装有限公司；2000 年 5 月～2005 年 7 月任职深圳市兴森快捷电路技
术有限公司人事行政部文员、助理，2005 年 7 月～2014 年 1 月历任本公司人事
行政助理、行政主管，证券投资部证券事务助理，2014 年 1 月至今任本公司证
券事务代表。

    王渝女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目
录查询，王渝女士不属于“失信被执行人”。