兴森科技：第五届监事会第四次会议决议公告2019-03-20
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2019-03-006
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议通知于 2019 年 3 月 7 日以电子邮件形式向全体监事发出。
2、本次监事会会议于 2019 年 3 月 18 日下午 16:00 在深圳市南山区沙河西路深圳湾科技
生态园一区 2 栋 A 座 8 楼公司会议室召开。
3、本次监事会会议应参加监事 3 人，实到 3 人。
4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士主持。
5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电
路科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年年度报告全文
及其摘要》的议案。
监事会对公司《2018 年年度报告全文及其摘要》的内容和编制审议程序进行了全面了解
和审核。经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告全文及其摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度监事会工作
报告》的议案。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度财务决算报
告》的议案。
2018 年度，公司实现营业收入 3,473,258,603.48 元，同比增长 5.80%；实现营业利润
275,707,341.99 元，同比增长 25.70%；实现利润总额 276,037,367.74 元，同比增长 27.30%；
实 现 归 属 于 股 东 的 净 利 润 214,720,816.25 元 ， 同 比 增 长 30.33% 。 其 中 营 业 成 本
2,446,521,366.13 元，同比增长 5.40%；销售费用 210,045,091.10 元,同比增长 3.11%；管理
费用 323,701,805.39 元,同比增长 10.93%；财务费用 35,514,803.53 元，同比下降 36.71%。
现将《2018 年度财务决算报告》提交董事会审议。具体内容详见附件。
经审核，监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2018 年
度的财务状况和经营成果。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度利润分配预
案》的议案。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，2018 年度合并报
表归属于母公司所有者的净利润为 214,720,816.25 元，母公司实现净利润 17,649,504.70 元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,764,950.47
元,母公司期末可供股东分配利润为 233,467,588.83 元。公司以截止 2018 年 12 月 31 日的总
股本 1,487,907,504 股为基数，拟以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利
0.60 元（含税），共计分配现金股利 8,927.45 万元。不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案决策程序合法、合规，是基于公司目
前的经营状况及公司发展需要做出的，有利于公司可持续发展，方案合理，符合公司全体股东
的利益，同意本次利润分配预案。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘众华会计师事
务所（特殊普通合伙）的议案》。
经董事会审计委员会审议，提议公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度外部审计机构，聘期一年。监事会认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018
年度审计工作中，严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。较好的完成了双
方所规定的责任和义务，为保证公司审计业务的连续性，同意续聘众华会计师事务所。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度内部控制自我
评价报告》的议案。
经审核，监事会认为：公司 2018 年度内部控制自我评价报告能够客观全面地反映内部控
制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖公司及控股子公司各营运环节的内
控制度体系，通对生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做
出合理评价，保证日常生产经营过程中的合法性和规范化，同时对公司的对外担保、对外投资、
关联交易、重要事项等进行了重点关注。能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经
营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整，报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制
的实际情况。
7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》的议案。
2017 年 7 月公司公开发行公司债券，发行规模 4 亿元，扣除承销费用后募集资金净额为
人民币 3.97 亿元，本期债券的募集资金全部用于补充公司流动资金。2018 年，累计使用募集
资金用于补充流动资金 9,557.58 元（含累计利息）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金
专户应有余额为 0.08 元,实际余额为 0.08 元。
监事会认为，报告期内，公司严格遵照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求，从严把关募集资金的存放和
使用，募集资金的存放和使用得到了有效的监管和合理使用，并及时、真实、准确、完整履行
相关信息披露工作，没有与公司募集资金的使用项目和实施计划相抵触及损害股东利益的情
形。
8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度资产核销及资
产减值损失》的议案。
2018 年度，因产品质量问题客户扣款以及资产减值等原因，依据《企业会计准则》等法
律法规相关规定需做资产核销和资产减值会计处理，其中实际核销的应收账款为
2,634,259.36 元；资产减值损失 40,966,861.16 元。
监事会认为：公司本次核销应收账款 2,634,259.36 元；计提资产减值损失 40,966,861.16
元，符合《企业会计准则》等法律法规相关规定；公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合
法、依据充分，符合公司的实际情况；核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位
和关联人，不会对公司当期利润产生影响，同意公司本次核销及计提事项。
9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《监事薪酬》的议案。
公司监事在任职期间领取报酬，拟采取固定津贴的形式按月发放,所得税由公司代缴，2019
年度监事薪酬计划为：
序号 姓名 职务 监事津贴（税后）
1 王燕 监事会主席 3750 元/月
2 刘湘龙 监事 3750 元/月
3 乔书晓 职工监事 3750 元/月
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<深圳市兴森
快捷电路科技股份有限公司章程>的议案》。
监事会对章程的修改内容进行了审议，认为修订后进一步充实完善了公司章程内容，规范
了公司规范化管理的依据和行为准则，可以更好的适应公司的变化及管理需要，依法依章程经
营企业。
11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《会计政策变更》的议案。
监事会认为：本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策和公司发展规
划及经济环境的情况进行的合理变更，依据充分，董事会决策程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，同时本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和
财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度日常经营关联
交易预计情况》
根据公司及下属子公司2018年度与关联方广东铭泽丰电子有限公司、华进半导体封装先
导技术研发中心有限公司、以及控股子公司Fineline Group与其子公司Aviv C&EMS之间发生
的日常经营关联交易累计金额，对上述三个关联方2019年度发生的日常经营关联进行预计，
具体情况如下：
1、本公司采购商品和接受劳务的关联交易
单位：万元
2018 年 发 生 2019年
序号 关联方 交易内容 定价方式
金额 预计金额
1 广东铭泽丰电子有限公司 采购商品 市场价 185.05 300.00
2 深圳市墨知创新科技有限公司 接受劳务 市场价 33.62 -
华进半导体封装先导技术研发中
3 接受劳务 市场价 9.19 15.00
心有限公司
合计 - - 227.86 315.00
2、本公司销售商品和提供劳务的关联交易
单位：万元
2018年发生 2019年预计金
序号 关联方 交易内容 定价方式
金额 额
1 广东铭泽丰电子有限公司 销售商品 市场价 84.66 150.00
华进半导体封装先导技术
2 销售商品 市场价 3.63 10.00
研发中心有限公司
3 Aviv C&EMS 提供劳务 市场价 80.48 120.00
合计 - - 168.77 280.00
监事会认为：公司已发生的2018年度日常关联交易以及拟发生的2019年度日常关联交易
决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则
定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
监事会
2019 年 3 月 19 日
