证券代码：002436        证券简称： 兴森科技       公告编号：2019-07-033



                 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会以现场
投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年7月15日下午15：00在
广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会
议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月15日上
午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2019年7月14日15：00至2019年7月15日15：00的任意时间。会议由
公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表股份数量328,996,236
股，占公司总股份的22.1113%。
    （1）参加现场投票的股东及股东代表共计6人，代表公司股份数量为
296,723,784股，占公司总股份的19.9424%；
    （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据
深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表
人共计9人，代表股份数量为32,272,452股，占公司股份总数的2.1690%。

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    3、公司部分董事、3名监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京
观韬中茂（深圳）律师事务所律师黄亚平和罗增进列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审议
了以下议案，审议表决结果如下：


    （一）审议通过了《关于对外投资半导体封装产业项目的议案》
    表决结果：同意328,996,236股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%；弃权0
股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。


    三、律师出具的法律意见
    北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股东大
会，并出具了法律意见书。本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有
效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法
有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2019年第一次临时股东大会决议；
    2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告




                                       深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2019 年 7 月 15 日




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