证券代码：002436         证券简称：兴森科技       公告编号：2019-08-037


               深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第六次会议的通知于 2019 年 8 月 1 日以电子邮件形式发出。

    2、本次监事会会议于 2019 年 8 月 12 日下午 14：00 在广州市黄埔区科学城
光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

    3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人。

    4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士主持。

    5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳
市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年
半年度报告及其摘要》。

    监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019 年半年度报告及其摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    监事会认为：报告期内，公司严格遵照《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求，
从严把关募集资金的存放和使用，募集资金的存放和使用得到了有效的监管和合
理使用。并及时、准确、真实、完整的履行相关信息披露工作，没有与公司募集
资金的使用项目和实施计划相抵触及损害股东利益的情形。

    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。

    监事会认为：本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策进
行的合理变更，依据充分，董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，同时本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯
调整，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生影响，不存在损害公司及
股东利益的情形。




                                    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司


                                                  监事会


                                              2019 年 8 月 13 日