哈尔滨誉衡药业股份有限公司


证券代码：002437               证券简称：誉衡药业      公告编号：2017-127

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                    第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 11 月 3 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第四届监事会第二次会
议的通知》及相关议案。
    2017 年 11 月 9 日，公司第四届监事会第二次会议以通讯方式召开。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席蒋宇飞先生主持，会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有
关规定。
    一、审议通过了《关于首次限制性股票激励计划第三个解锁期、预留限制
性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。并发表核查意见如下：
    经审核，监事会认为公司首次限制性股票激励计划第三个解锁期、预留限
制性股票激励计划第二个解锁期激励对象解锁资格合法有效，符合《上市公司股
权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及公司
《限制性股票激励计划（草案修订稿）》 等文件的规定，满足公司激励计划首次
授予限制性股票第三次解锁、预留限制性股票第二次解锁的条件，同意公司为激
励对象办理相关解锁手续。公司监事王禹为关联监事，已回避表决；其他非关联
监事同意本议案。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于首次限制性股票激励计划第三个解锁期、预留
限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
    表决结果：表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。



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哈尔滨誉衡药业股份有限公司


                                     哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                     监   事   会
                                           二〇一七年十一月十日




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