哈尔滨誉衡药业股份有限公司


证券代码：002437               证券简称：誉衡药业           公告编号：2017-130

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
    独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
等相关规章制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第三次会议相关议案发表独立意
见如下：
    一、关于首次限制性股票激励计划第三个解锁期、预留限制性股票激励计
划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
    经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《激
励计划》中首次限制性股票激励计划第三个解锁期、预留限制性股票激励计划第
二个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售、解锁等事项符合《上
市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激
励》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等文件的规定，未侵犯公司
及全体股东的利益。公司首次限制性股票激励计划第三个解锁期、预留限制性股
票激励计划第二个解锁期解锁条件已成就，激励对象符合解锁资格条件，可解锁
限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的
激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司为激励对象办理相关解锁手续。


    特此公告。



                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                               独立董事：郭云沛、Liu, James Xiao dong、王瑞华
                                                          二〇一七年十一月十日




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