哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业           公告编号：2019-089

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
等相关规章制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第二十二次会议相关议案发表独
立意见如下：
    本次交易是基于公司实际经营情况及推进战略转型的考虑，如本次交易实施

完毕，公司的财务状况将得到改善，同时可为公司后续转型提供资金支持，符合
公司整体发展要求及股东利益；本次交易涉及的相关协议内容均本着平等自愿、
诚实信用原则制定，符合公司法、合同法等有关法律、法规的规定，不存在损害
公司及中小股东的合法权益的情形。因此，我们同意公司出售澳诺（中国）制药
有限公司 100%股权。


    特此公告。



                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                               独立董事：郭云沛、Liu, James Xiao dong、王瑞华
                                                     二〇一九年十一月二十七日




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