证券代码：002438             证券简称：江苏神通         公告编号：2017-061


                        江苏神通阀门股份有限公司
                   第四届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

       1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于 2017 年 7 月 7 日以电话或电子
          邮件方式向全体监事发出了通知；

       2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2017 年 7 月 12 日在本公
          司 2 号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；

       3、 会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；

       4、 会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理
          人员列席会议；

       5、 会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公
          司章程》的规定。

二、     会议审议情况

    1、关于收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司 100%股权的议案
    为开拓节能环保及服务领域，开发公司“能源服务＋能源环保”的新业务模
式，优化公司的核心竞争力，打造新的利润增长点，增强公司盈利能力，公司拟
通过现金支付方式收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）
100%股权。
    本次收购的对价以截至 2017 年 3 月 31 日由公司聘请的中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）对瑞帆节能进行审计以及北京中企华资产评估有限责任公司对
瑞帆节能的待转股权进行评估的基础上由各方协商确定，经协商确定的本次收购
对价为 32,600 万元。
    表决结果：同意 3 票；反对:0 票；弃权:0 票。该议案获得通过，并同意提



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交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见 2017 年 7 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购江
苏瑞帆节能科技服务有限公司 100%股权的公告》。（公告编号：2017-062）。
    2、关于变更注册资本并修改公司章程的议案
    公司于 2017 年 4 月 12 日召开了 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2016
年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 242,939,078 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），同时以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 10 股。上述利润分配方案已于 2017 年 6 月 6 日实施完毕。
    本次权益分派前，公司总股本为 242,939,078 股，权益分派后，总股本增至
485,878,156 股，据此，公司注册资本将变更为 485,878,156 元，同时，公司章
程将作相应修改。
    表决结果:同意 3 票；反对:0 票；弃权:0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见 2017 年 7 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注
册资本并修改公司章程的公告》。（公告编号：2017-063）。

三、 备查文件

   1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

    特此公告。

                                          江苏神通阀门股份有限公司监事会

                                                          2017 年 7 月 12 日




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