证券代码：002438         证券简称：江苏神通           公告编号：2017-078


                     江苏神通阀门股份有限公司

                 2017 年第五次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    重要提示：
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、 会议召开情况

    1、会议通知情况：公司董事会于 2017 年 8 月 15 日在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股
份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017年8月31日下午14:00。
    （2）网络投票时间为：2017年8月30日至2017年8月31日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8
月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2017年8月30日下午15:00至2017年8月31日下午15:00
期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼多功能会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
    6、股权登记日：2017 年 8 月 25 日
    7、现场会议主持人：董事长吴建新先生
    8、会议的合法性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开
2017 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2017 年第五次临时股东大
会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 18 人，代表
有表决权股份数 19,734.1332 万股，占公司股本总额的 40.6154%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权的
股份数额 19,715.1232 万股，占公司总股份数的 40.5763%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东 8 人，代表有表决权的股份总数
19.01 万股，占公司总股份数的 0.0391%。
    4、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共 10 人，代表有表决权
的股份总数 37.81 万股，占公司总股份数的 0.0778%。
    公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请通力律师事务所陈鹏、
骆沙舟律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

    三、 议案审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合
的方式进行了表决：
   1、关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案
   表决结果：赞成：19,733.1232 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.9949%；反对：1.01 万股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 0.0051%；弃权：0 股,（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成 36.80 万股，占出席会议的中小股东有表
决权股份总数的 97.3287%；反对：1.01 万股,占出席会议的中小股东有表决权股
份总数的 2.6713%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0％。
    四、见证律师出具的法律意见
   通力律师事务所律师对 2017 年第五次临时股东大会进行了现场见证，并发
表如下意见：
   经本所律师核查,本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
股东大会的表决结果合法有效。

   五、备查文件

   1、 江苏神通阀门股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议；
   2、 通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司 2017 年第五次临时股
      东大会的法律意见书》。


          特此公告。
                                      江苏神通阀门股份有限公司董事会
                                              2017 年 8 月 31 日