证券代码：002438           证券简称：江苏神通         公告编号：2017-084


                      江苏神通阀门股份有限公司
                 第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 会议召开情况

    1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于 2017 年 10 月 17 日以电话或电
        子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

    2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2017 年 10 月 22 日在本公
        司 2 号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

    3、 会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中张宗列
        先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决）；

    4、 会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司监事、
        部分高级管理人员列席会议；

    5、 会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公
        司章程》的规定。

二、 会议审议情况

    1、关于公司 2017 年三季度报告的议案
    董事会编制和审议的公司 2017 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2017 年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果: 同意 7 票；反对: 0 票； 弃权: 0 票。该议案获得通过。

    公司《2017 年三季度报告（全文）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）, 《2017 年三季度报告（正文）》详见公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网



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（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、关于向中国银行启东支行申请不超过 1.956 亿元并购贷款的议案
    根据公司的发展规划及资金安排，公司向中国银行股份有限公司启东支行申
请金额不超过人民币 1.956 亿元的并购贷款，贷款期限 5 年，并授权公司董事长
或董事长指定的授权代理人根据本次并购交易对价的实际支付进度办理有关贷
款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

    具体内容详见 2017 年 10 月 24 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向中国
银行股份有限公司启东支行申请不超过 1.956 亿元并购贷款的公告》。（公告编
号：2017-086）。

    3、关于注销首次公开发行募集资金专用账户的议案
    截 至 2017 年 10 月 17 日 ， 公 司 在 交 通 银 行 启 东 支 行 ( 帐 号 ：
702006629018010046646)开设的首次公开发行募集资金专用账户的资金余额为 0
元，公司将办理交通银行启东支行募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金
专用账户注销后，公司于 2016 年 4 月 29 日与交通银行启东支行、中信证券签订
的《募集资金专户存储三方监管协议》就此终止。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

    具体内容详见 2017 年 10 月 24 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销募
集资金专项账户的公告》。（公告编号：2017-087）。

三、 备查文件

    1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
    2、《江苏神通阀门股份有限公司董事、高级管理人员关于 2017 年三季度报
告的书面确认意见》；
    3、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见》。

    特此公告。




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    江苏神通阀门股份有限公司董事会

              2017 年 10 月 23 日




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