江苏神通阀门股份有限公司

 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《公司章程》《独
立董事制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为江苏神通阀门股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第四届董事会
第十九次会议相关事项发表意见如下：


    一、公司独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见

    经对公司《关于变更部分募集资金用途的议案》的相关资料进行核查，公司
拟终止使用募集资金投资原募投项目“特种阀门检测试验平台项目”，并将剩余
募集资金的用途变更为 “乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”，是根据
公司整体发展规划，综合考虑实际情况做出的审慎决策，公司对新规划募投项目
进行了充分论证，更符合公司发展战略，能进一步提高募集资金使用效率，有利
于为股东创造更大效益。本次变更部分募集资金的用途已履行了必要的审批程
序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司董
事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利
益的情况。

    因此，我们同意本次变更部分募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会
审议。

    二、公司独立董事关于本次回购注销部分限制性股票事项的独立意见

    根据《2015 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）《2015
年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的有关规定，对公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于回购
注销部分限制性股票的议案》发表意见如下：

   （1）鉴于激励对象陈磊先生因个人原因离职，经与公司协商一致后解除劳
动合同，公司对其已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票 1.6 万股进行回购注

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销处理，符合公司激励计划的相关规定。
   （2）董事会进行本次回购注销已得到了公司 2015 年第三次临时股东大会
的授权。公司本次回购注销程序合法合规，不会影响公司持续经营，也不会损害
公司及全体股东利益。
   我们同意回购注销陈磊先生已获授但尚未达到解锁条件的 1.6 万股限制性股
票。

       三、独立董事关于2015年限制性股票第三个解锁期解锁的独立意见

       根据《激励计划》《考核管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届
董事会第十九次会议审议通过的《关于 2015 年限制性股票激励计划第二个解锁
期解锁条件成就暨可解锁的议案》发表意见如下：
       1、截止 2019 年 3 月 27 日，《激励计划》所规定的限制性股票第三个锁定
期已届满，解锁条件已成就。
       2、我们根据《考核管理办法》及《激励计划》的相关规定，对公司的经营
业绩、个人绩效考核情况及激励对象名单进行了确认，认为本次可解锁的激励对
象主体资格合法、有效，本次解锁不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体
股东利益。公司的经营业绩以及 158 名激励对象的绩效考核均符合《激励计划》
中对限制性股票第三个解锁期的解锁要求。
       我们一致同意公司按照《激励计划》及《考核管理办法》的相关规定办理限
制性股票第三解锁期解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 158
人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 256.80 万股，占限制性股票总
数的 40％，占目前公司股本总额的 0.53％。




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（以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十五次会议相关事项的独立意见之签字页）



独立董事签字：



张宗列：                 王德忠：               肖波：



                                                     2019 年 4 月 29 日




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