证券代码：002438          证券简称：江苏神通         公告编号：2020-003


                     江苏神通阀门股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2020 年 1 月 10 日以电话或电子
邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

    2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2020 年 1 月 15 日在公司 2
号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中董事韩
力先生委托董事张玉海先生参加会议并行使表决权）；

    4、会议主持及列席人员：本次会议由公司董事吴建新先生主持，公司部分
高级管理人员列席会议；

    5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公
司章程》的规定。

二、会议审议情况

    1、关于提名肖勇波为董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略
委员会委员的议案

    关联董事肖勇波先生已回避表决该议案。

    表决结果: 同意 6 票；反对: 0 票； 弃权: 0 票。该议案获得通过。

    会议确定肖勇波先生为公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会成
员, 其中肖勇波先生任提名委员会主任委员,任期为自本次董事会表决通过之日
起至本届董事会任期届满止。

三、备查文件

    1、公司第五届董事会第六次会议决议。


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特此公告。

                 江苏神通阀门股份有限公司董事会

                         2020 年 1 月 16 日




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