证券代码：002439          证券简称：启明星辰         公告编号：2017-071

                启明星辰信息技术集团股份有限公司

        控股股东、实际控制人以及全体董事、高级管理人员

          关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报

              填补措施能够得到切实履行的承诺的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
     对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 109,000.00 万元（含 109,000.00 万元），
为维护公司和全体股东的合法权益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进
一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31 号）的相关规定，公司控股股东、实际控制人以及全体董事、高级管
理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺，具体承诺如下：
    一、公司控股股东、实际控制人作出的承诺
    公司控股股东、实际控制人对公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回
报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：
    “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
      2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何
有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，
本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
    二、全体董事、高级管理人员作出的承诺
    公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，为保证公司填补即期
回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
    “1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益；
      2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
      3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
      4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩；
      5、公司未来拟实施的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩；
      6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若
中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺
不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出
具补充承诺；
     7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述
承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若本人违反
该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿
责任。”


    特此公告。


                               启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
                                                     2017 年 11 月 23 日