证券代码：002439         证券简称：启明星辰        公告编号：2018-080

                 启明星辰信息技术集团股份有限公司

  关于回复《关于请做好启明星辰公开发行可转债发审委会议

                  准备工作的函》（修订稿）的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构光大证
券股份有限公司于2018年9月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于请做好启明星辰公开发行可转债发审委会议准备工作的
函》（以下简称“《告知函》”）。
     收到《告知函》后，公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了
认真研究和逐项答复，根据相关要求对《告知函》回复进行公开披露，具体内容
详见公司2018年11月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《发行
人、保荐机构关于<关于请做好启明星辰公开发行可转债发审委会议准备工作的
函>相关问题的回复》。
    根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构针对《告知函》回复进行
了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《发行人、保荐机构关于<关于请做好启明星辰公
开发行可转债发审委会议准备工作的函>相关问题的回复（修订稿）》。
    公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得
核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。
                                   启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
                                                           2018年11月10日