证券代码：002439          证券简称：启明星辰          公告编号：2019-041
债券代码：128061          债券简称：启明转债

               启明星辰信息技术集团股份有限公司
                 第四届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
    启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的
通知及会议资料已于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。
本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各董事均亲自出席，无
委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及
参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：


    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董
事长的议案》


    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨论，
一致选举董事王佳女士为公司第四届董事会董事长。
    独立董事对本议案发表了独立意见，王佳女士的简历刊登于 2019 年 4 月 23
日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证
券报》的《第三届董事会第五十二次会议决议公告》。


    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副
董事长的议案》


    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨论，
一致选举董事齐舰先生为公司第四届董事会副董事长。
    独立董事对本议案发表了独立意见，齐舰先生的简历刊登于 2019 年 4 月 23
日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证
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券报》的《第三届董事会第五十二次会议决议公告》。


    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》


    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨论，
根据公司董事会提名委员会的建议，董事长的提名，决定聘任王佳女士为公司总
经理，姜朋先生为公司董事会秘书；根据公司董事会提名委员会的建议，总经理
的提名，决定聘任严立先生、张媛女士、姜朋先生为公司副总经理，张媛女士为
公司财务负责人。
    独立董事对本议案发表了独立意见，王佳女士、严立先生、张媛女士的简历
刊登于 2019 年 4 月 23 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》、《中国证券报》的《第三届董事会第五十二次会议决议公告》，其
他人员简历详见附件一。


    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会下设
专门委员会成员设置的议案》


    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨论，
决定战略委员会由董事王佳女士、齐舰先生和独立董事王峰娟女士组成，其中董
事王佳女士为主任委员；审计委员会由董事严立先生和独立董事曾军先生、郑洪
涛先生组成，其中独立董事郑洪涛先生为主任委员；薪酬与考核委员会由董事严
立先生和独立董事郑洪涛先生、王峰娟女士组成，其中独立董事王峰娟女士为主
任委员；提名委员会由董事张媛女士和独立董事曾军先生、王峰娟女士组成，其
中独立董事曾军先生为主任委员。


    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》


    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨论，
根据公司董事会提名委员会的建议，董事长王佳女士的提名，董事会同意聘任钟
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丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满。简
历详见附件一。


    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内
部审计部门负责人的议案》


    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《内部审计制度》和《审计委员会工作细则》等相关规定，公司第四届董事会经
过认真讨论，根据公司第四届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任王金英女
士为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满。简历详见附件一。


    特此公告。


                                 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 17 日
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    附件一：相关人员简历
    姜朋先生，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任亚信科
技（中国）有限公司信息部职员和公共关系部主管，康柏迪成信息技术有限公司
市场部联盟经理，启明星辰市场总监、PMO 总监、VCERT 总监、董事会办公室
主任等职务，目前为本公司副总经理、董事会秘书。姜朋先生除参与公司员工持
股计划外，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
不属于“失信被执行人”。姜朋先生已取得董事会秘书资格证书。（联系方式：电
话：010-82779006，传真：010-82779010，电子邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn）


    钟丹女士，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 2002 年
加入启明星辰，目前为本公司董事会办公室主任、集团法务负责人、证券事务代
表。钟丹女士除参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。（联系方式：电话：
010-82779006，传真：010-82779010，电子邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn）


    王金英女士，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任北京
中兴华富华会计师事务所项目经理、乐语中国控股有限公司审计中心项目经理，
2011 年 9 月加入启明星辰信息技术集团股份有限公司任内审主管，目前为本公
司内部审计部门负责人。王金英女士除参与公司员工持股计划外，未持有公司股
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票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到
中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。