启明星辰：第四届董事会第七次会议决议公告2019-12-10
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-087
债券代码：128061 债券简称：启明转债
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议于 2019 年 12 月 9 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召
开。本次会议的通知及会议资料已于 2019 年 11 月 28 日以电子邮件及传真形式
通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各董
事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议
的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如
下：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分变更募
集资金用途的议案》
为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟
对公司公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体拟减少
对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的
募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全
运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”。
变更前后募集资金投资项目的情况如下表：
变更前 变更后
序 计划投入募集资 序 计划投入募集资
项目名称 项目名称
号 金（万元） 号 金（万元）
郑州安全运营中心和网络安全
郑州安全运营中 1 15,700.00
培训中心建设项目
1 心和网络安全培 33,000.00
2 重庆安全运营中心建设项目 14,825.63
训中心建设项目
3 天津安全运营中心建设项目 2,474.37
公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了同意意见。
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-087
债券代码：128061 债券简称：启明转债
《关于部分变更募集资金用途的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
本议案尚须提请公司可转换公司债券持有人会议及股东大会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金
向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管
理有限公司增资的议案》
为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的建设进度，结合公司经营发展
需要和募集资金实际到账情况，公司决定以募集资金人民币 14,825.63 万元逐级
通过向全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）、北
京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）、重庆启明星辰信息
安全技术有限公司（以下简称“重庆子公司”）增资，最终由重庆子公司将其中
的人民币 11,800 万元向其全资子公司启明星辰（重庆）企业管理有限公司（以
下简称“重庆企管”）增资，用于重庆安全运营中心建设项目。增资后重庆子公
司的注册资本由目前的人民币 300 万元增加至人民币 15,125.63 万元，重庆企管
的注册资本由目前的人民币 200 万元增加至人民币 12,000 万元。
公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施本
次通过逐级向投资公司、安全公司、重庆子公司及重庆企管增资相关的付款、工
商登记等事宜。
本次增资将在《关于部分变更募集资金用途的议案》经公司可转换公司债券
持有人会议及股东大会审议通过后实施。
本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人
或其他第三方的同意。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
《关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启
明星辰（重庆）企业管理有限公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金
向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的议案》
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-087
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为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的建设进度，结合公司经营发展
需要和募集资金实际到账情况，公司决定以募集资金人民币 2,474.37 万元逐级向
全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）、北京启明
星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）、天津启明星辰信息技术有
限公司（以下简称“天津子公司”）增资，用于天津安全运营中心建设项目。增
资后天津子公司的注册资本由目前的人民币 4,000 万元增加至人民币 6,474.37 万
元。
公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施本
次向逐级投资公司、安全公司及天津子公司增资相关的付款、工商登记等事宜。
本次增资将在《关于部分变更募集资金用途的议案》经公司可转换公司债券
持有人会议及股东大会审议通过后实施。
本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人
或其他第三方的同意。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
《关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的公
告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《中国证券报》。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置的募集资金进行投资理财的议案》
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，经与
会董事审议，同意公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主
体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币 6.5
亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；同时授权公司经营管理层具体实施上
述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了同意意见。
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的公告》内容详见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-087
债券代码：128061 债券简称：启明转债
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019
年第一次债券持有人会议的议案》
经与会董事审议，同意由董事会召集公司 2019 年第一次债券持有人会议。
《关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的通知》详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意由董事会召集公司 2019 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第一期员工
持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2020 年 1 月 14 日届满，根据相关
减持规则要求，目前所持有公司股票尚未全部出售，董事会同意根据持有人会议
表决结果，将第一期员工持股计划的存续期延长至 2020 年 12 月 31 日止，并同
意与华泰证券（上海）资产管理有限公司相应签署协议。存续期内，若员工持股
计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》内容详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 10 日
