证券代码：002440           证券简称：闰土股份             公告编号：2017-034


                     浙江闰土股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于
2017 年 10 月 24 日上午 9:30 在财富广场闰土大厦 1902 会议室以现场和通讯会议
的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2017 年 10 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式
通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 9
名，实际参加的董事 9 名，其中现场到场董事 6 人，独立董事张益民先生、唐忠
诚先生和陈贺梅女士以电话会议的方式出席了本次会议。公司监事、公司部分高
级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与
会董事认真审议，会议以记名投票和通讯表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》。
    2017 年 1-9 月，公司实现营业收入 4,495,348,566.33 元，同比增长 47.23%，
营业利润 802,740,540.01 元，同比增长 49.59%，归属于上市公司股东的净利润
640,495,668.32 元，同比增长 45.39%，实现基本每股收益 0.84 元。
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于对参股子公司提供财务资助的议案》。
    为支持参股子公司浙江巍华新材料股份有限公司的发展，公司拟使用自有资
金向其提供不超过 5,000 万元的财务资助，其他股东按出资比例向其提供同等条
件的财务资助，用于其项目建设和资金周转。
    关联董事徐万福先生回避表决。
    该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于对参股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-036）详见指
定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露

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网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    聘任王燕杰先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满
之日止，即从2017年10月24日至2020年4月23日。
    公司投资者联系电话 0575-8251 9278、投资者联系传真 0575-8204 5165 等联
系方式均不变。
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                              浙江闰土股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇一七年十月二十五日




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附件：王燕杰先生简历
    王燕杰，男，中国国籍，无境外居留权。1985 年 7 月出生，中共党员，硕
士研究生学历。于 2011 年 5 月进入浙江闰土股份有限公司证券投资部工作，曾
任公司证券投资部部长助理，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书
资格证书。未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，除上
述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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