闰土股份:关于公司《章程修正案》的公告2018-08-22
证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2018-027
浙江闰土股份有限公司
关于公司《章程修正案》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 8 月 21 日召开的第
五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈章程修正案〉的议案》,为加强
公司党建工作,根据《中国共产党章程》规定和公司党委建议,并结合公司实际
情况,对公司章程部分条款进行修正补充,具体如下:
序号 变更前 变更后
第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司(以下简称
“公司”)。
第二条 公司系依照《公司法》和 公司经浙江省人民政府以浙政股
其他有关规定成立的股份有限公司(以 [2004]8 号《关于同意整体变更设立浙江闰
下简称“公司”)。 土股份有限公司的批复》的批准,由浙江闰
公司经浙江省人民政府以浙政股 土化工集团有限公司变更设立。公司在浙江
[2004]8 号《关于同意整体变更设立浙 省工商行政管理局注册登记。现持有统一社
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江闰土股份有限公司的批复》的批准, 会信用代码为 91330000146183233T 的《营
由浙江闰土化工集团有限公司变更设 业执照》。
立。公司在浙江省工商行政管理局注册 公司根据《中国共产党章程》规定,设
登记。现持有统一社会信用代码为 立中国共产党的组织,建立党的工作机构,
91330000146183233T 的《营业执照》。 配备党务工作人员,党组织机构设置、人员
编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作
经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。
党委在公司发挥政治核心作用。
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第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职权:
权: (一)召集股东大会,并向股东大会报
(一)召集股东大会,并向股东大 告工作;
会报告工作; (二)执行股东大会的决议;
(二)执行股东大会的决议; ……
…… (十五)听取公司总经理的工作汇报并
2 (十五)听取公司总经理的工作汇 检查总经理的工作;
报并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或
(十六)法律、行政法规、部门规 本章程授予的其他职权。
章或本章程授予的其他职权。 董事会决定公司重大事项,应当同时听
对于超过股东大会授权范围的事 取公司党委的意见。对于超过股东大会授权
项,董事会应当提交股东大会审议。 范围的事项,董事会应当提交股东大会审
议。
第一百二十四条 公司设总经理 1 名,
由董事会聘任或解聘。
第一百二十四条 公司设总经理 1
公司可以根据经营管理需要设副总经
名,由董事会聘任或解聘。
理。
公司可以根据经营管理需要设副
3 公司董事会选聘高级管理人员时,党委
总经理。
可以直接向总经理推荐提名人选;也可以对
公司总经理、副总经理、财务总监、
拟任人选进行考察,提出意见。
董事会秘书为公司高级管理人员。
公司总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书为公司高级管理人员。
除上述修改外,章程其他条款未变。本次章程修正尚须经公司股东大会审议
通过,股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十二日
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