证券代码：002440              证券简称：闰土股份                公告编号：2018-028


                      浙江闰土股份有限公司
              第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2018
年 10 月 18 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2018 年 10 月 12 日以书面、电话和短信方式通知
了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 9 名，
其中现场到场董事 6 人，独立董事张益民先生、唐忠诚先生和陈贺梅女士以电话
会议的方式出席本次会议。公司监事、公司高级管理人员列席了会议，会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票
表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司依据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，对财务报表格式进行了修订。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-029）详见指定信息披露媒
体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《2018 年第三季度报告》
    2018 年 1-9 月，公司实现营业收入 5,051,357,077.19 元，同比增长 12.37%；
实现营业利润 1,183,486,079.90 元，同比增长 47.43%；实现归属于上市公司股东
的净利润 1,016,550,995.74 元，同比增长 58.71%；实现基本每股收益 0.88 元。
    2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），2018 年第三季度报告正文刊登在 2018 年 10 月 19 日《上


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    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                              浙江闰土股份有限公司
                                                       董事会
                                               二○一八年十月十九日




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