证券代码：002440           证券简称：闰土股份            公告编号：2019-006


                    浙江闰土股份有限公司
              第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2019
年 4 月 25 日上午 12:30 在财富广场闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2018 年 4 月 14 日以书面、电话和短信的方式通知
了各位监事。本次会议由张志峰先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加的
监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下
议案：
    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为：公司《2018 年度利润分配预案》是依据公司实际情
况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》

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    经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为
完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管
部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续
和严格的执行；董事会出具的公司《2018 年度内部控制的自我评价报告》客观
地反映了公司的内部控制状况，独立董事也发表了明确同意意见。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持
独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，公司监事会同意继续聘
请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
    修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                  浙江闰土股份有限公司
                                                          监事会
                                                二〇一九年四月二十七日




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