证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2019-014
浙江闰土股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，公司对本次
提交股东大会审议的影响中小投资者利益的相关议案的表决结果，进行了单独计
票并公开披露。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午
15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦
1902 会议室。
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长阮静波女士。
6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
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二、会议出席情况
参加本次 2018 年度股东大会表决的股东及其股东代理人合计 24 名（代表股
东 29 名），代表股份数 561,293,260 股，占上市公司总股份的 48.7869%，其中：
通过现场投票的股东及股东代理人共 15 名（代表股东 20 名），代表股份
548,410,821 股，占上市公司总股份的 47.6672%；通过网络投票的股东 9 人，代
表股份 12,882,439 股，占上市公司总股份的 1.1197%。参加本次股东大会表决的
中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及
除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）18 人，代表有表决权的
股份 20,429,185 股，占公司总股份的 1.7757%。
公司部分董事、监事、公司高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师出
席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 561,224,960 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9878%；反对 68,300 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 561,272,360 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9963%；反对 20,900 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 561,272,360 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9963%；反对 20,900 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
表决结果为：同意 561,272,360 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
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有表决权股份总数的 99.9963%；反对 20,900 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《2018 年度利润分配预案》
表决结果为：同意 561,263,860 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9948%；反对 29,400 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 20,399,785 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 99.8561%；反对 29,400 股，占参
与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.1439%；弃权 0 股，占参与投
票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于确认公司 2018 年度高管人员薪酬的议案》
表决结果为：同意 561,224,960 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9878%；反对 68,300 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 20,360,885 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 99.6657%；反对 68,300 股，占参
与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.3343%；弃权 0 股，占参与投
票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 560,079,410 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.7837%；反对 657,600 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.1172%；弃权 556,250 股，占出席会议股东（含网
络投票）所持的有表决权股份总数的 0.0991%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 19,215,335 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 94.0583%；反对 657,600 股，占参
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与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 3.2189%；弃权 556,250 股，占
参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 2.7228%。
8、审议通过《关于公司〈章程修正案〉的议案》
表决结果为：同意 561,272,360 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9963%；反对 20,900 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意 561,240,964 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9907%；反对 20,900 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 31,396 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 0.0056%。
10、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意 561,240,964 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9907%；反对 20,900 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 31,396 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 0.0056%。
11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意 561,240,964 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9907%；反对 20,900 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 31,396 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 0.0056%。
四、律师出具的法律意见
浙江闰土股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《浙江闰土股份有限公司 2018 年度股东大会决
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议》；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江闰土股份有限公司 2018 年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十一日
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