证券代码：002440            证券简称：闰土股份            公告编号：2019-017


                     浙江闰土股份有限公司
            第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2019 年 6 月 25 日下午 15:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议和电话会议相结
合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 6 月 19 日以书面、电话和短信方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 9 名，其
中现场到场董事 6 人，独立董事张益民先生、唐忠诚先生和陈贺梅女士以电话会
议的方式出席本次会议。公司监事、公司部分高级管理人员列席了会议，会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投
票和通讯表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于投资杭州翱谱投资合伙企业（有限合伙）的议案》
    公司拟通过闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）以自有资金出资人
民币 3,000 万元投资杭州翱谱投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业主要投资
于人工智能、自动驾驶、工业机器人、5G 及物联网等新科技领域。基金拟定规
模为人民币 2 亿元，闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）以自有资金出
资人民币 3,000 万元认缴投资基金份额，占认缴出资总额比例的 15%。
    《关于投资杭州翱谱投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：
2019-018）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于投资绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业（有限合伙）
的议案》


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    公司拟通过闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）以自有资金出资人
民币 3,000 万元投资绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙
企业主要投资于新材料产业链中的成长型、创新型和平台型企业或项目以及新材
料产业中具备良好市场前景、拥有核心技术的高成长科技型企业。基金拟定规模
为人民币 2 亿元，目前已认缴出资 16,200 万元，其中闰土锦恒（嘉兴）投资合
伙企业（有限合伙）以自有资金出资人民币 3,000 万元认缴投资基金份额，占已
认缴出资总额比例的 18.5185%。
    《关于投资绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公
告编号：2019-019）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                   浙江闰土股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二○一九年六月二十七日




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