证券代码：002440            证券简称：闰土股份           公告编号：2023-007


                     浙江闰土股份有限公司
            第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于
2023 年 4 月 27 日下午 14:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2023 年 4 月 17 日以书面、电话和短信的方式通知
了各位监事。本次会议由张志峰先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加的
监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下
议案：
    一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为公司《2022 年度利润分配预案》是基于公司的发展阶
段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东的合理投资回报和公司可持续发展需
求，符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    五、审议通过《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为
完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管
部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续
和严格的执行；董事会出具的公司《2022 年度内部控制的自我评价报告》客观
地反映了公司的内部控制状况，独立董事也发表了明确同意意见。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》
    详细内容见公司 2022 年年度报告全文。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，
具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力，执业过程中坚持独立
审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，公司监事会同意继续聘请立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为上述日常关联交易按照市场价格定价，价格公允，公司对关联交
易的表决程序合法，关联董事已回避表决，独立董事对关联交易发表了事前认可
意见及明确同意的独立意见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
    监事会认为公司为支持子公司及控股孙公司发展，为其提供合理的担保额
度，相关子公司、孙公司资信情况良好，该担保事项未发现有损害公司及中小股
东利益的情形，独立董事也发表了明确同意的独立意见。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》


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    监事会认为在确保公司正常生产经营、项目建设等资金需求及资金流动性、
安全性的前提下，公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司使用合计不
超过 18 亿元闲置自有资金购买理财产品，主要涉及银行、信托、证券、基金、
期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构
对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品，受托方诚信记录、经营和财务
状况正常情况下均较好，同时公司风险控制制度和措施健全有效，独立董事也发
表了明确同意的独立意见。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
    监事会认为在确保公司正常生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司、
全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司使用合计不超过 8 亿元闲置自有资金
进行证券投资（包括但不限于股票、债券、基金等产品的投资），有利于提高公
司资金使用效率，增加投资收益。同时公司制定了《证券投资管理制度》，在投
资过程中公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时
调整投资策略和规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，
严控投资风险。独立董事也发表了明确同意的独立意见。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十二、审议通过《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》
    监事会认为公司已制定了《衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，
有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制，开展金融衍生品交易业务履行了相
应的决策程序，不会影响公司的正常生产经营和项目建设。独立董事也发表了明
确同意意见。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                  浙江闰土股份有限公司
                                                          监事会
                                                二〇二三年四月二十九日




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