证券代码：002441           证券简称：众业达         公告编号：2017-93



                      众业达电气股份有限公司

                 第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于
2017 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017 年 11 月 10 日以电
子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数
9 人，实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》

    公司于2017年9月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》，就
限制性股票激励计划的有关事宜向董事会授权，包括授权董事会“在发生限制性
股票授予、限制性股票需回购注销的情况时，做出增加/减少公司注册资本、相
应修订《众业达电气股份有限公司章程》的决议，并办理增加/减少注册资本、
回购注销限制性股票的相关备案登记手续。”

    鉴于公司已完成限制性股票授予登记事项，公司股份由 540,549,909 股变更
为 544,755,909 股，注册资本将由 540,549,909 元变更为 544,755,909 元，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，公司董事会
同意根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，对《众业达电气股份有限公司章
程》相应条款进行修订，并办理相关工商备案手续。详细内容见同日披露于巨潮

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资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

    本次修订《众业达电气股份有限公司章程》及办理相关工商备案手续在上述
股东大会的授权范围内，无需再提交公司股东大会审议。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、《关于修订<众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度>的议案》

    详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有
限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、《关于修订<众业达电气股份有限公司控股股东、实际行动人行为规范>
的议案》

    详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有
限公司控股股东、实际行动人行为规范》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

    详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有
限公司董事会秘书工作细则》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

     特此公告。
                                         众业达电气股份有限公司董事会
                                               2017 年 12 月 1 日




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