证券代码：002441           证券简称：众业达         公告编号：2018-16



                      众业达电气股份有限公司

                 第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于
2018 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 1 月 31 日以电子
邮件、电话方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事
人数 8 人，实际参加表决的董事人数 8 人。本次董事会会议的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的议案》

    公司董事会同意控股曾孙企业海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“海宁众业达”）与微宏动力系统（湖州）有限公司（以下简称“微宏动力”）、
微宏动力控股股东 Microvast, Inc.及其他主体签订《关于微宏动力系统（湖州）
有限公司之股权回购协议》、《关于微宏动力系统（湖州）有限公司之股权转让协
议》、《协议书》，分两步回售海宁众业达持有的微宏动力 1.1857%的股权；同意
授权管理层或相关人员签署关于出售微宏动力股权的相关文件，包括但不限于出
售微宏动力股权的相关协议、办理工商的相关资料等。详细内容见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司
股权的公告》。

    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                                     1
    2、《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的议案》

    董事会同意公司控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司（以下简称“成都
鸿达”）与贵州易安达新能源科技有限公司（以下简称“贵州易安达”）签署《关
于合资成立贵州英诺威新能源科技有限公司合作备忘》，共同投资设立贵州英诺
威新能源科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“贵
州英诺威”），拟注册资本为 2,000 万元，其中，成都鸿达以自有资金出资人民
币 1,500 万元，出资比例为 75%，贵州易安达出资人民币 500 万元，出资比例为
25%；同意授权公司管理层或相关人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不
限于签署设立贵州英诺威的相关协议、办理工商手续等。详细内容见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有
限公司对外投资的公告》。

    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

     特此公告。



                                        众业达电气股份有限公司董事会
                                               2018 年 2 月 12 日




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