证券代码：002441           证券简称：众业达         公告编号：2018-38



                      众业达电气股份有限公司

               第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于
2018 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件
方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 8 人，
实际参加表决的董事人数 8 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《2018年第一季度报告全文及其正文》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第一
季度报告全文》和《2018 年第一季度报告正文》。

    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、《关于为控股子公司众业达（北京）智能科技有限公司提供担保额度的
议案》

   鉴于公司控股子公司众业达（北京）智能科技有限公司经营需要，同意公司
自 2018 年 4 月 26 日起 3 年内，为众业达（北京）智能科技有限公司在供货商申
请信用提供不超过 500 万元的连带责任担保，并授权本公司管理层在上述额度内
作出决定并签署担保协议等相关文件。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司众业达（北京）智能科技有限公


                                     1
司提供担保额度的公告》。

    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

     特此公告。


                                        众业达电气股份有限公司董事会
                                              2018 年 4 月 25 日




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