证券代码：002441           证券简称：众业达        公告编号：2018-70



                      众业达电气股份有限公司

               第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于
2018 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 8 月 30 日以电子
邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9
人，实际参加表决的董事人数 7 人，2 名关联董事回避了表决过程。本次董事会
会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电
气股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《众业达电气股份有限公司 2017 年限
制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定以及公司 2017 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的预留限制
性股票的授予条件已经成就，同意以 2018 年 9 月 5 日为授予日，向 21 名激励对
象授予 527,200 股限制性股票，授予价格为 6.05 元/股。详细内容见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预
留部分授予事项的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对 2017 年限制性股票激励计划预留部分授
予事项发表的独立意见》。公司监事会发表了核查意见，详细内容见同日披露于

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十二次会议决议公告》。
律师出具了法律意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北
京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司 2017 年限制性股票
激励计划预留部分授予事项的法律意见》。

    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事王宝
玉、陈钿瑞为本次预留限制性股票授予的激励对象，回避了表决过程。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。
                                         众业达电气股份有限公司董事会
                                              2018 年 9 月 4 日




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