证券代码：002441           证券简称：众业达         公告编号：2019-02



                      众业达电气股份有限公司

              第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议
于 2019 年 1 月 7 日以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 2
日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董
事人数 9 人，实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保
证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前
提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金 1.8 亿元暂时补充流动资金，使用期限自
2019 年 1 月 8 日起不超过 12 个月。闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，公
司将及时归还募集资金专户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提
前，公司董事长负责将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用
账户。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动

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资金事项发表的独立意见》、《第四届监事会第十五次会议决议公告》、《中信证券
股份有限公司关于众业达电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金事项的核查意见》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

     特此公告。
                                        众业达电气股份有限公司董事会
                                               2019 年 1 月 7 日




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