证券代码：002441           证券简称：众业达          公告编号：2019-15



                      众业达电气股份有限公司

              第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议
于 2019 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 11 日以电
子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数
9 人，实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、《关于会计估计变更的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估
计变更的公告》。

    独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对会计估计变更事项发表的独立意见》、《第
四届监事会第十六次会议决议公告》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。



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    众业达电气股份有限公司董事会
          2019 年 3 月 15 日




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