证券代码：002441           证券简称：众业达          公告编号：2019-35



                      众业达电气股份有限公司

              第四届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议
于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 22 日以电
子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数
8 人，实际参加表决的董事人数 8 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《2019年第一季度报告全文及其正文》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一
季度报告全文》和《2019 年第一季度报告正文》。

    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前
提下，公司子公司（包括全资子公司及控股子公司）拟使用闲置自有资金总额不
超过 5,000 万元进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于定
期存款、结构性存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，
期限自 2019 年 4 月 27 日起不超过 2 年，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，
授权董事长在上述额度内行使决策权、分配各子公司具体额度并由公司财务部门


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及子公司具体实施操作。具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
   独立董事、监事会发表同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于子公司使用闲置自有资金进行现金管
理发表的独立意见》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》。

    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

     特此公告。


                                        众业达电气股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 26 日




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