证券代码：002442         证券简称：龙星化工         公告编号：2017-045



                   关于签署表决权委托协议书的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏。


    龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 08 月 15 日收到刘

江山先生（以下简称“甲方”）的通知，已经与上海图赛新能源科技集团有限公

司（以下简称 “乙方”、“上海图赛”）签订《协议书》，就双方于 2017 年 8

月 13 日签署的《龙星化工股份有限公司股份转让协议》（LXHG2017-1）中 1.1

条款的内容进行调整。现将主要内容公告如下：


    甲乙双方于 2017 年 8 月 13 日签署的《龙星化工股份有限公司股份转让协议》

（LXHG2017-1）1.1 条款的约定：甲方同意将其持有的，除标的股份以外的龙星

化工其他 60000000 股股份（简称“原授权股份”）对应的表决权也一并授权给乙

方使行。

    现经甲乙双方协商一致，上述“除标的股份以外的龙星化工其他 60000000

股股份对应的表决权”调整为：甲方委托并授予乙方行使“甲方持有的龙星化工

的 32000000 股股份（目标股份）”对应的表决权；原授权股份剩余的 28000000

股股份对应的表决权不再授权乙方行使。

    甲乙双方就被授予的表决权的相关事项，达成进一步协议如下：

    1、甲方同意全权委托乙方作为唯一的、排他的代理人，按照龙星化工的公

司章程（含各项内部制度）和相关法律法规的规定，在龙星化工的股东大会上行

使目标股份的表决权（包括但不限于召集、召开、出席股东大会、行使表决权，
向股东大会提案，提名董事候选人、监事候选人等权利，下同），乙方同意接受

甲方的委托在龙星化工股东大会行使甲方所持目标股份的表决权，此项委托自签

订之日起三年内有效。

    2、委托后，甲方不得再就目标股份行使表决权，不得委托除乙方之外的任

何其他方行使目标股份的表决权。

    3、乙方应按照其独立判断，依据乙方自身意愿自己行使或委托其他方行使

目标股份对应的表决权，无需甲方另行同意，甲方对乙方（包括乙方代理人）就

目标股份行使投票表决权的投票事项结果均予以认可并同意。

    4、乙方根据本议协就目标股份行使表决权时，无需甲方出具委托授权书。

若出现需甲方出具委托授权书、在相关文件上签字或进行类似配合工作的情况，

甲方应于收到乙方书面通知后五个工作日内完成相关工作；乙方也可以选择使用

预先授权格式行使表决权。

    5、合同的生效及终止

    本协议自甲乙双方签字加盖公章之日起生效。

    6、违约责任

    任何一方未能完全履行本协议项下的责任和义务，应按本协议约定的目标股

份行使表决权日的收盘价（若当日停盘，则按前一交易日的收盘价）计算的目标

股份市场总价的 5%向守约方支付违约金。


    二、其他事项说明及对上市公司影响


    刘江山与上海图赛新能源科技集团有限公司签署表决权委托协议后，刘江山

先生仍持有上市公司 97,897,902 股，占上市公司总股本的 20.40%，其中
32,000,000 股对应的表决权授予上海图赛行使，刘江山先生拥有表决权的股份

数为 65,897,902 股，占上市公司总股本的 13.73%，不再是公司控股股东。


     上海图赛持有上市公司 32,632,634 股股份，占上市公司股本的 6.80%，被

乙方授予 32,000,000 股的表决权股份，占上市公司股本的 6.67%。上述两项合

计，上海图赛共拥有具有表决权的上市公司股份 64,632,634 股，该部分股份占

上市公司股本的 13.47%。

   三、备查文件

1、表决权委托协议书



    特此公告




                                                  龙星化工股份有限公司

                                                       2017 年 8 月 15 日