浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事
关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的独立意见


    作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独

立董事，我们根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作

制度》等相关规定，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认

真审阅了公司第五届董事会第八次会议有关选举董事长、副董事长及聘任高级管

理人员相关材料，对被选举人和聘任人的任职资格条件、经营管理经验、专业业

务能力进行了充分了解，发表意见如下：
    1、我们认真审查了孙进峰先生、封堃先生、蔡超先生的学历、专业资格、
职业经历、兼职情况及履职能力等，其具备担任相应职务的管理能力、专业知识
和技术水平；未发现有《公司法》第148条规定的不得担任公司董事及高级管理
人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者
的现象，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件。
    2、本次选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的提名和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
    3、同意选举孙进峰先生为公司董事长、封堃先生为公司副董事长，聘任蔡
超先生为公司董事会秘书、副总经理，蔡超先生已获得深圳证券交易所董事会秘
书资格证书。任期自本次董事会通过其任命至本届董事会期满之日止。




独立董事：李怀奇、高   闯、梁飞媛




                                             2017 年 9 月 8 日