证券代码：002443         证券简称：金洲管道      公告编号：2017-096



                浙江金洲管道科技股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于2017年10月19日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知于2017年10月16日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9
人，其中独立董事李怀奇、高闯、梁飞缓3人以通讯方式参加。
    本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决方式，通过了如下决议：

    1、审议通过了《2017 年第三季度报告全文及正文》；


    2017年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，

2017年第三季度报告正文（公告编号：2017-095）同时刊登于2017年10月20日的

《证券时报》、《上海证券报》上。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

    2、审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理
财产品的议案》。


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    同意公司及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司在保证募集资金投资项
目正常进行的前提下，合计使用不超过人民币13,500万元的闲置募集资金（该额
度可滚动使用）购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，使用期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。

   详细内容见公司于 2017 年 10 月 20 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《浙江金洲管道科技股份有限公司关于公
司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十次会议决议
    2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见


    特此公告




                                         浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
                                                          2017 年 10 月 19 日




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