证券代码：002443         证券简称：金洲管道         公告编号：2019-014



                浙江金洲管道科技股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第五
届监事会第十三次会议通知于2019年04月12日以电子邮件、书面形式送达公司全
体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2019年04月23日下午13：00
在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，监事会会议应到监事3人，实到监
事3人。
    本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务
代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以
下决议：
    1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
    重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    2、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
    重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    内容摘要：2018年度，公司实现营业收入4,807,690,077.39元，比上年同期

                                   1/4
3,862,947,737.01元增加24.46%；实现利润总额242,084,441.09元，比上年同期
192,143,926.36元增加25.99%；归属于上市公司股东的净利润191,010,323.16
元，比上年同期162,651,550.26元增加17.44%%；基本每股收益0.37元/股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    3、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》。
    重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度
实现净利润 114,508,768.97 元，加年初未分配利润 426,664,859.76 元，减去本
期提取的法定盈余公积 11,450,876.90 元，减去本期分配 2017 年度股利
52,053,552.00 元,截至 2018 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为
477,669,199.83 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为人民币
772,750,112.35 元。

    从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司2018年度利润分配预案

为：以公司总股本520,535,520股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00

元（含税），共派发现金红利104,107,104.00元。不送红股，也不以资本公积金

转增股本。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    4、审议通过了《公司2018年年度报告及年度报告摘要》。
    重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2018年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    5、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》；

    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2019年一季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    6、审议通过了《关于续聘2019年审计机构的议案》。

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    重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2019年度
审计机构，聘期一年，到期可续聘。
    公司监事会就续聘2019年度审计机构事项发表如下意见：天健会计师事务所
（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司
出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2019年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
   7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度募集资金的存放和使
用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    8、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
    经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，
制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规
和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中
得到了持续和严格的执行；《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公
司的内部控制状况。
    《2018年度内部控制自我评价报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独
立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    9、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
    重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
    《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》全文、公司独立董事对该事
项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司执行财政部发布的新金融工具准则，
执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股


                                   3/4
东权益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    11、审议通过了《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议
案》；
    重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。

    公司为全资子公司、控股子公司及全资子公司为母公司提供担保风险可控。

本次担保及决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股

东的利益。我们同意本次的担保事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    12、审议通过了《关于使用自有资金投资建设年产3万吨高品质薄壁不锈钢
管材管件项目的议案》。

    同意公司使用自有资金和银行贷款 3 亿投资建设年产 3 万吨高品质薄壁不锈

钢管材管件项目及配套新建综合科研大楼、检测中心等，进一步满足公司自身发

展的需要，打造成国内一流的薄壁不锈钢管材管件的生产基地。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。


    三、备查文件
    1、《浙江金洲管道科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》


    特此公告。




                                     浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
                                                        2019 年 4 月 23 日




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