证券代码：002444           证券简称：巨星科技           公告编号：2017-030



                     杭州巨星科技股份有限公司

               第四届董事会第一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
通知于2017年6月27日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认
收到全部会议材料。会议于2017年7月3日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会
议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司
全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份
有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司董事仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表
决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

    公司第四届董事会已经公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生。本次会
议选举仇建平先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2017 年 7 月 2
日至 2020 年 7 月 1 日。表决结果如下：
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    仇建平先生的简历见公司 2017 年 5 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第三届董事会
第二十五次会议决议公告》（公告编号：2017-022）。



    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

    公司第四届董事会已经公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生。本次会
议选举李政先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自 2017 年 7 月 2
日至 2020 年 7 月 1 日。
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    李政先生的简历见公司 2017 年 5 月 27 日刊登在《上海证券报》、证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第三届董事会第二
十五次会议决议公告》（公告编号：2017-022）。


    三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
    经公司董事长提名，同意聘任仇建平先生担任公司总裁，任期三年，自 2017
年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1 日。
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票


    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    经公司董事长提名，同意聘任何天乐先生担任公司董事会秘书，任期三年，
自 2017 年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1 日。
    电话：0571-81601076
    传真：0571-81601088
    邮箱：zq@greatstartools.com
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票
    何天乐先生简历请见附件。


    五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
    经公司总裁提名，同意聘任李政先生、王玲玲女士、池晓蘅女士、王暋先生、
李锋先生、王伟毅先生、何天乐先生七人担任公司副总裁，以上人员任期均为三
年，自 2017 年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1 日。
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    李政先生、王玲玲女士和池晓蘅女士的简历见公司 2017 年 5 月 27 日刊登在
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2017-022）。王
暋先生、李锋先生、王伟毅先生的简历请见附件。


    六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
    经公司总裁提名，同意聘任倪淑一女士担任公司财务总监，任期三年，自
2017 年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1 日。
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    倪淑一女士简历请见附件。


    七、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
    公司第四届董事会已经公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生。为规范
公司运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁
布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，本次会议选举了第四
届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个
董事会专门委员会委员，任期均为三年，自 2017 年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1
日。各专门委员会具体人员组成如下：
    （1）董事会战略与发展委员会人数为 5 人，其成员由 2 名独立董事和 3 名
非独立董事组成。委员会委员人选为仇建平、李政、池晓蘅、朱亚尔、黄爱华，
由董事长仇建平担任战略与发展委员会主任委员。
    （2）董事会薪酬与考核委员会人数为 5 人，其成员由 3 名独立董事和 2 名
非独立董事组成。委员会委员人选为朱亚尔、黄爱华、叶小珍、池晓蘅、徐筝，
由独立董事黄爱华担任薪酬与考核委员会主任委员。
    （3）董事会提名委员会人数为 3 人，其成员由 2 名独立董事和 1 名非独立
董事组成。委员会委员人选为朱亚尔、黄爱华、池晓蘅，由独立董事朱亚尔担任
提名委员会主任委员。
    （4）董事会审计委员会人数为 5 人，其成员由 3 名独立董事和 2 名非独立
董事组成。委员会委员人选为朱亚尔、黄爱华、叶小珍、王玲玲、徐筝，由独立
董事叶小珍担任审计委员会主任委员。
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。


    八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任周
思远先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自 2017
年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1 日。
    电话：0571-81601076
    传真：0571-81601088
    邮箱：zq@greatstartools.com
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    周思远先生简历请见附件。


    九、审议通过《关于对全资子公司杭州巨星机器人技术有限公司减资的议
案》。
    同意对全资子公司杭州巨星机器人技术有限公司减资人民币 2,800 万元，本
次减资完成后杭州巨星机器人技术有限公司注册资本为人民币 2,200 万元。
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    具体内容详见 2017 年 7 月 4 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                杭州巨星科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二○一七年七月四日
附件：个人简历

    王伟毅：男，1970 年 1 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2008 年 6 月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。
    王伟毅先生持有公司股份 1,028,700 股，占公司总股本的 0.096%，与公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    王暋：男，1971 年 5 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。2008 年 6 月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。
    王暋先生持有公司股份 1,013,600 股，占公司总股本的 0.094%，与公司控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    李锋：男，1975 年 1 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。2008 年 6 月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。
    李锋先生持有公司股份 1,083,970 股，占公司总股本的 0.101%，与公司控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    何天乐：男，1960 年 4 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2008 年 6 月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事会秘书，2011 年
6 月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。
    何天乐先生持有公司股份 360,240 股，占公司总股本的 0.034%，与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       倪淑一：女，1976 年 5 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2008 年 6 月至今任杭州巨星科技股份有限公司财务总监。
    倪淑一女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不
属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。


       周思远：男，1986 年 4 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历。2011 年 3 月至今任杭州巨星科技股份有限公司证券事务代表。
    周思远先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不
属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。