证券代码：002444           证券简称：巨星科技          公告编号：2017-033



                     杭州巨星科技股份有限公司

                 第四届董事会第二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于2017年7月18日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认
收到全部会议材料。会议于2017年7月24日在杭州市江干区九环路35号公司九楼
会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公
司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份
有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以通讯表决
方式表决通过了以下决议：

    审议通过《关于全资子公司出售股权的议案》；

    经审议，同意公司全资子公司香港巨星国际有限公司出售其持有的香港上市
公司卡森国际控股有限公司 235,043,057 股股份，占卡森国际总股本的 15.56%，
转让价格为港币每股 1.5 元，合计总价为港币 352,564,585.50 元，同时授权证
券事务代表周思远先生签署相关文件。
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。


    特此公告。


                                                 杭州巨星科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二○一七年七月二十五日