证券代码：002444           证券简称：巨星科技          公告编号：2017-035



                    杭州巨星科技股份有限公司

               第四届董事会第三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于2017年8月18日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认
收到全部会议材料。会议于2017年8月24日在杭州市江干区九环路35号公司九楼
会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公
司部分监事和全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份
有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票
表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《2017年半年度报告》全文及其摘要；

    经审议，同意公司董事会编制的《2017年半年报告》全文及其摘要。

    表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。




    二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    经审议，同意公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。

    表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    经审议，本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状
况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。同
意本次会计政策变更。

    表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。




    特此公告。


                                                 杭州巨星科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                 二○一七年八月二十五日