证券代码：002444           证券简称：巨星科技          公告编号：2017-043



                     杭州巨星科技股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
通知于2017年11月10日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认
收到全部会议材料。会议于2017年11月16日在杭州市江干区九环路35号公司九楼
会议室以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9
名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星
科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以通讯表决
方式表决通过了以下决议：

    审议通过了《关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的议案》。
    经审议，同意为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保，同时授权董事
长签署相关对外担保文件。
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案已经出席会议的三分之二以上董事通过。
    具体内容详见 2017 年 11 月 17 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                 杭州巨星科技股份有限公司
       董 事 会
二○一七年十一月十七日