证券代码：002444           证券简称：巨星科技          公告编号：2018-035



                    杭州巨星科技股份有限公司

               第四届董事会第十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
通知于2018年6月26日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认
收到全部会议材料。会议于2018年7月2日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会
议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司
全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份
有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票
表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于为全资子公司欧洲巨星提供担保》的议案
    经审议，公司同意为全资子公司欧洲巨星股份有限公司提供担保，同时授权
董事长签署相关对外担保文件。
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案已经出席会议的三分之二以上董事通过。
    二、审议通过了《关于公司高级管理人员辞职》的议案
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    三、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表》的议案
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    聘任董轶凡为公司证券事务代表，任期与董事会任期一致。
董轶凡联系方式：
地址：浙江省杭州市江干区九环路35号
电话：0571-81601076
传真：0571-81601088
邮箱：dongyf@greatstartools.com




特此公告。


                                     杭州巨星科技股份有限公司
                                               董 事 会
                                        二○一八年七月三日
附：简历
    董轶凡女士：女，中国国籍，1986年生，大学学历。现任本公司证券事务代
表。曾任杭州新世纪信息技术股份有限公司监事，浙江苏泊尔股份有限公司证券
事务代表。
    董轶凡女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒。