证券代码：002444           证券简称：巨星科技          公告编号：2018-039



                     杭州巨星科技股份有限公司

              第四届董事会第十一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议通知于2018年7月26日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确
认收到全部会议材料。会议于2018年7月31日在杭州市江干区九环路35号公司九
楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名,
公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

     本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票
表决方式表决通过了以下决议：

     一、审议通过了《关于为全资孙公司美国 Arrow、美国巨星提供担保》的议
案
     经审议，公司同意为全资孙公司美国Arrow、美国巨星提供担保，同时授权
董事长签署相关对外担保文件。
     表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
     本议案已经出席会议的三分之二以上董事通过。
     特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
      董 事 会
二○一八年八月一日