证券代码：002444          证券简称：巨星科技          公告编号：2019-024



                    杭州巨星科技股份有限公司
                   关于 2018 年度利润分配的预案


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案
的议案》，现将有关内容公告如下：

    一、2018 年度利润分配预案

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现
净利润35,432.39万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规
定，公司拟按照2018年度实现净利润的10%提取法定盈余公积3,543.24万元，加
上以前年度剩余可供分配利润为216,946.84万元，实际可供股东分配的利润为
248,835.99万元。
    根据中国证监会、国资委、财政部 2018 年 11 月 9 日联合发布的《关于支持
上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关
规定：“上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上
市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，截至 2018 年 12 月 31 日，
公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
10,336,351 股，占公司总股本的 0.9613%，支付的总金额 9,999.26 万元视同为
公司 2018 年度的现金分红。2018 年度，公司不派发现金股利，不以资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
    二、2018 年度公司不进行利润分配的原因与未分配利润使用计划
    2018 年度公司完成了对 LISTA 公司的并购和越南巨星的设立，加强了应对
全球化风险的能力，然而目前全球贸易格局动荡，经济形势复杂。根据公司 2019
年经营计划和全球化产业发展布局安排，同时为了更好应对复杂多变的全球经济
局势，公司预计在产业布局及新产品开发方面会有较大的资本性支出，为保证公
司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，依据《公司章程》的
有关规定，公司在有重大资金支出安排的情况下，决定不进行利润分配。
    公司最近三年（2016 年-2018 年）以现金方式累计利润分配人民币 2.08 亿
元，超过最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》规定。

    三、独立董事意见

    公司独立董事认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司
的持续稳定健康发展，同意董事会拟定的 2018 年度利润分配预案，并提请股东
大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。




                                              杭州巨星科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                               二○一九年四月二十九日