证券代码：002444          证券简称：巨星科技          公告编号：2019-072



                    杭州巨星科技股份有限公司

               第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议通知于 2019 年 8 月 12 日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已
书面确认收到全部会议材料。会议于 2019 年 8 月 23 日在杭州市江干区九环
路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际

出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭
州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定。
    本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以
书面投票表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《2019年半年度报告》全文及其摘要；

    经审议，监事会认为董事会编制和审核杭州巨星科技股份有限公司2019年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。同意公司董事会编制的《2019年半年度报告》全文及其摘要。

    表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

    具体内容详见 2019 年 8 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变
更。

    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    公司独立董事对本事项发表独立意见。
    具体内容详见 2019 年 8 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                 杭州巨星科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                 二○一九年八月二十四日